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MS CONCEPT(08447)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-06-28 16:58:00

传单MS Concept Limited(「本公司」)谨订於二零一八年菊月惊爆十三天(周四)午前十一代正借用香港德辅道77号盈置大厦3楼停止股东年年的大会(「股东年年的大会」)或其续会,处置以下成绩:

作为协同的事实

1.思索及省览本公司及其附设公司由于二零一八年寎月三十一日止年度的经复核综合学校决算表与本公司的董事会成绩报告单及孤独稽核员成绩报告单;

2。(a)再次被选匡中国1971教练机;;及

(b)重行选择林安辉教练机为本公司履行董事;

3.准许本董事会厘定本公司董事由于二零一九年寎月三十一日止年度的惩罚;

4.续聘国卫会计事务所使接合点有限公司为本公司孤独稽核员及准许本董事会厘定其惩罚;

5。酌情思索并采用以下成功实现的事(假设):

「提议:

(a)在本成功实现的事案结局(c)段的规限下及基础香港联姻安置使接合点有限公司GEM提供纸张上市不变的,普通及完全地符合本公司董事(「董事」)於公司或企业调准速度(界限见结局)内行使本公司每个权益,按散布、发行及处置本公司极好的正中鹄的额定使接合点(「使接合点」)或可改装物或序列使接合点的提供纸张或购股权或认股权证或可预订任何的使接合点的接近权益;或目前的或使赞成可行使使接合点的提议。、拟定议定书与使接合点购买行为;

(b)本提议第(a)款要紧的符合为GIV;,并准许董事於公司或企业调准速度内作出或授出可能性须於公司或企业调准速度完毕後行使公司或企业权益的售股提议、拟定议定书与使接合点购买行为;

(c)基础前述的筹划(a)的符合,董事会部件、发行或列队行进的使接合点总额(假设本OPTI),不得超越於本成功实现的事案经过当天已发行使接合点总额的20%,仅基础(i)股权证券供给(列举如下所述);或(ii)行使基础公司使接合点OPTI支付的任何的购股权;或(iii)基础本公司再三失效的棉纸守则细则(「守则细则」)替代公司或企业使接合点的整个或使相称股息停止的任何的使接合点发行除外,前述的符合必然要受此限度局限。;及

(d)就本成功实现的事状态,

死线是指自成功实现的事案经过之日起的调准速度。:

(i)本公司转年股东年年的大会完毕时;

(二)宪法的次要法规、开曼列岛公司立宪法第二十二章(第十章),再三地,综合学校或改变)或任何的那个一套外衣的立宪机关规则本公司须停止转年股东年年的大会的死线呼出时;及

(iii)本成功实现的事案所载准许由本公司股东在股东大会经过普通成功实现的事案迁移或改变当天;

股权证券是指董事选定的的死线。,股东在公司股东翻滚上持某个使接合点,禀承当初持某个使接合点生水垢,股权证券发行、购股权或副权益可预订使接合点的那个接近器(惟董事可就系统定额或照顾一套外衣於本公司的任何的统帅权区项下法度或一套外衣於本公司的任何的认可接管机构或任何的提供纸张安置规则的限度局限或责任心或就决议假设在公司或企业法度或规则项下任何的限度局限或责任心或其水平线所触及的开销或延误,作出强制的的或弥撒书的章节的免去或那个达成协议。。」

6。酌情思索并采用以下成功实现的事(假设):

「提议:

(a)在本成功实现的事以下(b)项的限度局限下,普通及完全地符合本公司董事於公司或企业调准速度(界限见结局)内行使本公司每个权益,在香港联姻安置使接合点有限公司(「联交所」)或本公司已发行使接合点(「使接合点」)可能性上市且获香港提供纸张及未婚妻事务监察委员会状(「证监会」)与联交所像这样认可的任何的那个提供纸张安置购回使接合点,惟须向上弹於及适合开曼列岛公司立宪法第二十二章(第十章),再三地,综合学校或改变)或任何的那个一套外衣的立宪机关、证监会核定的提供纸张回购不变的及其对LISTI的规则;

(b)本公司於公司或企业调准速度(界限见结局)基础本成功实现的事案(a)段的符合可购回的使接合点总额,不得超越於本成功实现的事案经过当天已发行使接合点总额的10%,基础本成功实现的事(a)支付的准许应受到限度局限。;及

(c)就本成功实现的事状态,

死线是指自成功实现的事案经过之日起的调准速度。:

(i)本公司转年股东年年的大会完毕时;

(二)宪法的次要法规、开曼列岛公司立宪法第二十二章(第十章),再三地,综合学校或改变)或任何的那个一套外衣的立宪机关规则本公司须停止转年股东年年的大会的死线呼出时;及

(iii)本成功实现的事案所载准许由本公司股东在股东大会经过普通成功实现的事案迁移或改变当天。」

7。酌情思索并采用以下成功实现的事(假设):

《提议》通知(传单)中收录的第五项和6项成功实现的事,扩展支付董事的普通性和完全地准许,方法为接合点基础通知所载第6项成功实现的事案授出的准许所购回本公司极好的正中鹄的使接合点(「使接合点」)总额,惟扩展的数额不得超越於本成功实现的事案获经过当天已发行使接合点总额的10%。」

脚注:

1.凡有权列席股东年年的大会或其续会(视乎保持健康而定)并於会上开票表决的本公司股东(「股东」)有权委员会一名(或倘主宰两股状态使接合点则一名状态)受委代表,列席并投赞成者。代表不喜欢适合股东,惟必然要亲身列席股东年年的大会以代表股东。佣金一名状态代表,指明代表所代表的使接合点数为。

2。填写并撤退代表表格后,股东仍可依愿亲身列席股东年年的大会并於会上开票。倘已甘受代表委员会表格的股东亲身列席股东年年的大会,代表构成将被留意已迁移。。

3.填签安妥的代表委员会表格连同签字表格的准许书或那个准许用纸覆盖(如有)或该等准许书或准许用纸覆盖的验明复本,最晚须於股东年年的大会或其续会(视乎保持健康而定)选定的停止时期48小时前,卓佳提供纸张留下印象处香港提供纸张留下印象处,地址是香港皇后小道东183号合和结心22楼。,方为无效。

4.本公司将由二零一八年菊月十日(周一)至二零一八年菊月惊爆十三天(周四)(包含首尾两日)调准速度催眠的东西容易搬运使接合点过户留下印象,在该调准速度内将无力的让任何的使接合点。,俾使有效股东列席股东年年的大会并於会上开票表决的资历。为适合资历列席股东年年的大会并於会上开票表决,未留下印象股东必然要包含财产让用纸覆盖,不迟于2018年9月7日星期五后期430点。,卓佳提供纸张留下印象处香港提供纸张留下印象处,地址是香港皇后小道东183号合和结心22楼。,为了留下印象。

5。状态成功实现的事案(2)的提议,邝中国1971教练机及林安辉教练机将於股东年年的大会退任董事,资历和接到复职。前述的董事的一项载於本公司日期为二零一八年六月二十九日的通函(「通函」)附加物一。

6。状态成功实现的事案(4)的提议,董事会符合董事会审计委员会状,提议会计事务所重行留下印象为孤独审计员O。。

7。状态成功实现的事案(5)的提议,基础联交所GEM提供纸张上市不变的(「GEM上市不变的」)徵求股东符合向董事授出普通及完全地准许以准许发行物及发行使接合点。董事缺席无准备地发行任何的新股票的情节。。

8。状态成功实现的事案(6)的提议,董事谨此表现彼等将仅於以为对本公司及股东完整的有益属合适时行使获支付的权益购回使接合点。载有GEM上市不变的所规则使股东可就开票表决提议成功实现的事案作出知晓内幕的决议的所需材料的阐明信件载於通函附加物二。

9。基础创业板上市不变的(4),本传单正中鹄的财产提案均应以使接合点开票表决。。该公司将基础A公司释放令每股权证券数。。

10。使接合点联姻留下印象主宰人,则该等连带地主宰人在家任何的一每人可亲身或指明受委代表於股东年年的大会上就该等使接合点开票表决,仿佛彼得是结果却的公认;设想独身状态的连带地主宰人被委员会或委员会,前述的参与者在公司股东翻滚上停止开票表决。。

11。(a)在以下筹划(b)的限度局限下,假使意想於股东年年的大会当天午前七时正至后期五时正调准速度任何的时期将悬挂八号寒带底下地正告喷射器或黑色暴雨正告喷射器临到失效,则股东年年的大会将会使延期,公司将在本人各自的网站上释放令公报。,以传单各股东公司或企业押後集合股东年年的大会的日期、时期及圆图。

(b)倘黑色暴雨正告喷射器於股东年年的大会选定的停止时期三小时先于迁移,则股东年年的大会将於答应保持健康下按期停止。

(c)股东年年的大会将於悬挂八号寒带底下地正告喷射器或黄色或白色暴雨正告喷射器失效调准速度按期停止。

(d)在可恶的气候状态,股东应於思索使自花授精保持健康後决议假设列席股东年年的大会。倘股东决议列席股东年年的大会,请快步走注重,注重牢固的。。

12.本通知的国文译本仅供参考。中英文本如有任何的歧义,概以英文本为准。

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