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神奇制药:2016年年度股东大会的法律意见书_搜狐财经

原航向:神奇药物:2016年度成为搭档大会的法度支持的话

涉及上海神奇药物投资额完成使产生关系使产生关系有限公司 2016 成为搭档年复一年的大会 法 律 意 见 书 Zhejiang Jin Zhengda法度公司 中国1971。浙江 Zhejiang China 金正大法度公司 法度支持的话书 Zhejiang Jin Zhengda法度公司 涉及上海神奇药物投资额完成使产生关系使产生关系有限公司 2016 成为搭档年复一年的大会法度支持的话书 致:上海神奇药物投资额完成使产生关系使产生关系有限公司 Zhejiang Jin Zhengda法度公司(以下约分“本所”)收到上海神奇药物投资额完成股 被使产生关系有限公司付托的(以下约分公司),陈付宁代理人的让、幽雅代理人列席 该公司是 2017 年 6 月 16 当天检阅 2016 成为搭档年复一年的大会(以下约分成为搭档大会) 大会”),并依《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法 城镇规划公司成为搭档大会定期地、股票上市的公司成为搭档大会网上开票的手段 中国1971现行法度、法度、法规和倚靠基准化提出申请(以下约分 《上海神奇药物投资额完成使产生关系使产生关系有限公司条例》(以下约分“《公司条例》”)的规 定,召集成为搭档大会。、召集、列席资历、议论事项、投票权顺序等 就顾虑事项颁布发表法度支持的话。 颁布发表法度支持的话,代理人听取了公司的陈说和正路的解说。,审 反省公司出价的以下提出申请,包罗但不限于: 1、 公司条例; 2、 成为搭档大相遇事定期地; 3、 公司 2017 年 4 月 28 日、5 月 26 董事会相遇导致及相遇纪要; 4、 公司 2017 年 4 月 29 日、5 月 27 上海证券报、香港商报 第八日届董事会第二十四次、公司第二十五次相遇导致及检阅 2016 年复一年度股 东部相遇预示; 5、 公司 2016 成为搭档年复一年的大会自动记载器及资历明显传达; 6、 公司 2016 年度成为搭档大会提出申请。 原因本法度支持的话,本院代理人签发T 法度听说,仅就与此顾虑的法度问题颁布发表法度支持的话。 代理人答应将该法度支持的话作为本公司的提出申请。 -1- 金正大法度公司 法度支持的话书 经过预示,并依法承当应和的法度责任。。非代理人书 脸答应,不得用于一些倚靠打算或打算。。 本以上所述,原因中国1971法度、基准化提出申请和基准化提出申请的必要,原因法度事业 的事情基准、品德高尚的行为基准勤奋的宣告无罪的生命力,法度提议列举如下。: 一、召集成为搭档大会 公司成为搭档大会由董事会检阅。。公司在 2017 年 5 月 27 日的 《上海证券报》、《香港商报》颁布了该公司的建立境况。 2016 成为搭档年复一年的大会公报。 公司放开的公报泄漏了相遇的工夫、位、相遇必要思索的事项,这泄漏成为搭档有利息。 列席的成为搭档可以付托代理人接合点和行使 日,列席相遇的成为搭档自动记载器、公司联系电话、描绘和联络,同时公开的 董事会列出了这次相遇议论的事项。。公报的登载日期距 成为搭档大会的日期经过努力到达某事物二十天。。公司成为搭档大会 2017 年 6 月 16 日 午后 1:30 上海九江市路 555 王保和上等旅社 6 多功能的相遇室,召集 的工夫、网站适合公报物质。。 代理人以为,成为搭档大会的检阅和召集顺序在海底怪客召集。 答案规则。 二、这次成为搭档大会列席资历 1、列席成为搭档大会的成为搭档(或依据成为搭档代表) 经历证,成为搭档或依据代表列席成为搭档大会 22 人,代表使产生关系 312481428 股,公司总有投票权权使产生关系的总额。 %。由我院回顾,上述的 自己的事物成为搭档均在自动记载器之日起(a) 股:2017 年 6 月 7 日,B 股:2017 年 6 月 12 日) 上海股票交易所完毕的后,中国1971证券自动记载器清算公司上海分部 公司成为搭档,分开成为搭档的依据代表 权。 代理人以为,上述的列席成为搭档大会的官员与中国1971政府划一。 程定期地,厕足其间资历是合法无效的。。 2、网开票 成为搭档投票权权的网开票系统,其程度已由密押机构承认。 校对。 3、与会人事部门 -2- 金正大法度公司 法度支持的话书 经历证,除成为搭档或成为搭档依据代表露天,与会人事部门包 包罗公司董事、监事、董事会秘书官、高级完成人事部门和公司雇用代理人。,都有 成为搭档大会的法定资历。 4、检阅人资历 成为搭档大会由董事会检阅。。 代理人以为,这次成为搭档大会检阅人资历是合法无效的。。 三、涉及成为搭档大会的蓄意的 成为搭档大会议论以下提议: 1、公司 2016 董事会岁入 2、公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 3、公司 2016 岁入和最终研究使知晓 4、公司 2016 年度财务决算使知晓 5、公司 2016 年度利润分配地基 6、要求审计机关和审计免费的钞票 7、涉及董事会选出的的钞票 、张涛涛中选为或康百克第九任孤独董事 、张志廷中选中国1971共产党第九届孤独董事 、张佩博士中选为公司第九位孤独董事 、冯斌博士中选为公司第九位孤独董事 、Wu Tao女朋友中选为公司第九位孤独董事 、徐丹女朋友中选为公司第九位孤独董事 8、普选孤独董事 、选出的陈金博士为D第九局孤独董事 、王强博士中选第九届董事会孤独董事 、段静辉中选第九届董事会孤独董事 9、涉及公司中西部及东部各州的县议会换届选出的的钞票 、选出的夏宇波博士为公司第九届中西部及东部各州的县议会监事 、选出的Tu Bin博士为C第九中西部及东部各州的县议会的监事 经历证,成为搭档大会议论的事项及顾虑事项 完全划一。 -3- 金正大法度公司 法度支持的话书 四、成为搭档大会暂时提案 经查验,成为搭档大会缺少增添暂时提案。。 五、成为搭档大会投票权顺序 1、现场相遇 经查验,成为搭档大会现场相遇获现场投票权经过。。成为搭档 大会在提案前开票投票权。,两位成为搭档被选为开票计数和审察。。列席相遇的成为搭档 成为搭档代表曾经议论并投票权了待议诸事项一览表。。开票结 束后,相遇选出的成为搭档代表、公司监事代表本着良心的计数T、监 票。报幕员颁布发表现场开票和现场最后。。 2、网开票 在线开票完毕后,上海证券传达使产生关系有限公司为成为搭档出价 开票最后。 3、开票最后 1、公司 2016 董事会岁入 答应 312481428 股,支持 4806 股,弃权 0 股。接合点相遇的无效使产生关系数 获依据使产生关系总额 %; 2、公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 答应 312481428 股,支持 4806 股,弃权 0 股。接合点相遇的无效使产生关系数 获依据使产生关系总额 %; 3、公司 2016 岁入和最终研究使知晓 答应 312481428 股,支持 4806 股,弃权 0 股。接合点相遇的无效使产生关系数 获依据使产生关系总额 %; 4、公司 2016 年度财务决算使知晓 答应 312481428 股,支持 4806 股,弃权 0 股。接合点相遇的无效使产生关系数 获依据使产生关系总额 %; -4- 金正大法度公司 法度支持的话书 5、公司 2016 年度利润分配地基 答应 312481428 股,支持 4806 股,弃权 0 股。接合点相遇的无效使产生关系数 获依据使产生关系总额 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27170112 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 ;支持 4806 股,接合点相遇小 成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 ;弃权 0 股,接合点相遇小成为搭档所 持无效表获依据使产生关系总额 0%。 6、要求审计机关和审计免费的钞票 答应 312481428 股,支持 4806 股,弃权 0 股。接合点相遇的无效使产生关系数 获依据使产生关系总额 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27170112 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 ;支持 4806 股,接合点相遇小 成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 ;弃权 0 股,接合点相遇小成为搭档所 持无效表获依据使产生关系总额 0%。 7、涉及董事会选出的的钞票 、张涛涛中选为或康百克第九任孤独董事 同 意 312476433 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27165117 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 。 、张志廷中选中国1971共产党第九届孤独董事 同 意 312476433 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27165117 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 。 、张佩博士中选为公司第九位孤独董事 -5- 金正大法度公司 法度支持的话书 同 意 312476433 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27165117 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 。 、冯斌博士中选为公司第九位孤独董事 同 意 312476433 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27165117 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 。 、Wu Tao女朋友中选为公司第九位孤独董事 同 意 312476433 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27165117 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 。 、徐丹女朋友中选为公司第九位孤独董事 同 意 312476433 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27165117 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 。 8、普选孤独董事 、选出的陈金博士为D第九局孤独董事 同 意 312476430 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27165114 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 。 -6- 金正大法度公司 法度支持的话书 、王强博士中选第九届董事会孤独董事 同 意 312459210 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27147894 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 。 、段静辉中选第九届董事会孤独董事 同 意 312476430 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27165114 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 。 9、涉及公司中西部及东部各州的县议会换届选出的的钞票 、选出的夏宇波博士为公司第九届中西部及东部各州的县议会监事 同 意 312459209 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27147893 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 。 、选出的Tu Bin博士为C第九中西部及东部各州的县议会的监事 同 意 312476429 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 %; 进入,接合点这次相遇的中小成为搭档开票:答应 27165113 股,接合点相遇 小成为搭档所持无效表获依据使产生关系总额 。 经历证,公司成为搭档大会进入议论事项名单 开票投票权经过。,秉承规则的顺序对顺序举行监视,地下颁布开票最后。相遇 记载和导致由董事会签名。。 代理人以为,成为搭档大会投票权顺序适合中国1971法度法规和《公司章 程定期地。 -7- 金正大法度公司 法度支持的话书 六、裁决 一句话,代理人以为,召集成为搭档大会、召集,人事部门考勤 格、成为搭档大会的提案和投票权顺序在 的规则,合法无效;成为搭档大会经过的导致都是合法无效的。。 本法度送交的三联体正本、三联体硬拷贝,具有平行法度效力。 ( 签 字 见 下 页 ) -8- 金正大法度公司 法度支持的话书 (此页缺少课文。,为《涉及上海神奇药物投资额完成使产生关系使产生关系有限公司 2016 年复一年度股 西方相遇签名盖印的法度蓄意的 Zhejiang Jin Zhengda法度公司(盖印) 前进:戴毅 用手操作代理人:陈福宁 用手操作代理人:幽雅 2017年6月16日 -9-回到搜狐,检查更多

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